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临时公告
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告
时间:2016-05-25 15:20:25    来源:本站    作者:本站

证券代码:600969   证券简称:郴电国际    编号:公告临2016-018

 

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)会议通知于2016422日以书面方式送达全体董事,会议于2016425日以通讯方式召开,应出席董事8名,实际出席董事8名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议,通过了《关于将股东提议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议的议案》。

具体内容详见公司于同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

表决结果:8 票同意、 0 票弃权, 0 票反对。

 

 

 

                                       湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                                2016426日

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